CASACIÓN CONFIRMÓ OTRA CONDENA A LÁZARO BÁEZ Y YA ACUMULA CASI 20 AÑOS DE PRISIÓN
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la pena por lavado de activos en la causa “El Entrevero” y confirmó el decomiso de millones de dólares.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra el empresario Lázaro Antonio Báez por el delito de lavado de activos de origen ilícito en la causa conocida como “El Entrevero”, en la que se investigó la compra de una estancia en Uruguay con fondos provenientes de la corrupción y la evasión fiscal. Con esta decisión, Báez acumula condenas que suman 19 años y medio de prisión.
La Sala IV del máximo tribunal penal revisó la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4 y los planteos presentados por las defensas, y resolvió mantener la pena de cuatro años y seis meses de cárcel para el dueño del Grupo Austral. También dejó firme la multa económica equivalente a tres veces el monto de las operaciones de lavado acreditadas en la causa.
A partir de este fallo, los jueces de ejecución deberán definir si esta condena se unifica con las penas que Báez ya cumple por las causas “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”, en las que tiene sentencias firmes por un total de 15 años de prisión. En paralelo, a comienzos de diciembre la Corte Suprema de Justicia inició el trámite para incorporar al patrimonio del Estado los bienes decomisados tanto a Báez como a su hijo Martín Báez, por una suma superior a los 61 millones de dólares.
Según quedó acreditado en el proceso, Báez fue declarado penalmente responsable, en calidad de coautor, de introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal mediante complejas operaciones inmobiliarias. Además de la estancia “El Entrevero”, se comprobó que la maniobra se replicó con la compra de un campo en la ciudad uruguaya de Maldonado y de un departamento ubicado en la avenida Libertador 2424, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Cámara de Casación también confirmó las condenas de otros integrantes de la estructura jurídica y contable vinculada al empresario. Daniel Rodolfo Pérez Gadín fue condenado a cuatro años de prisión; el abogado Jorge Oscar Chueco recibió una pena de tres años y seis meses; Santiago Walter Edgardo Carradori fue sentenciado a cuatro años y seis meses; Maximiliano Goff Dávila a cinco años, y Alejandro Maximiliano Acosta a dos años y seis meses de prisión en suspenso. En cambio, Oscar Osvaldo Guthux fue absuelto al considerarse que existía una duda razonable sobre su participación consciente en los hechos.
La investigación estableció que la estancia “El Entrevero”, de 150 hectáreas y ubicada frente al mar, fue adquirida mediante una estructura de sociedades pantalla destinada a ocultar el verdadero origen y titularidad del dinero. La operación comenzó con la firma Traline S.A., que luego transfirió sus derechos a Jumey S.A., cuyo beneficiario final era Helvetic Service Group, un esquema que permitió simular legalidad en la adquisición del inmueble.
Los camaristas rechazaron el planteo de la defensa que alegaba que Báez estaba siendo juzgado dos veces por los mismos hechos, al sostener que se trató de maniobras distintas a las investigadas en “La Ruta del Dinero K”, con fondos y mecanismos diferenciados. También descartaron cuestionamientos sobre la jurisdicción argentina, al considerar que se trató de un delito de carácter transnacional con planificación y efectos en el país.
Finalmente, la sentencia ratificó el decomiso de las sumas involucradas en las operaciones, que incluyen los 14 millones de dólares correspondientes a la estancia “El Entrevero”, otros 320.000 dólares por la compra de un terreno en el Faro de José Ignacio, en Uruguay, y 800.000 dólares destinados a la adquisición del departamento en la ciudad de Buenos Aires.
