LA JUSTICIA AVANZA EN LA CAUSA SUR FINANZAS Y BUSCA IDENTIFICAR A LOS DUEÑOS DE BIENES DE LUJO
El juez Marcelo Aguinsky ordenó medidas para determinar la titularidad de una mansión en Pilar y de 45 autos de alta gama vinculados a una investigación por lavado de dinero.
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky dispuso una serie de medidas para identificar a los propietarios de una mansión ubicada en la localidad bonaerense de Pilar y de 45 vehículos de lujo, en el marco de la causa Sur Finanzas. El magistrado solicitó información detallada sobre los automóviles hallados en el lugar, incluyendo pólizas de seguro, cédulas azules y otros registros administrativos.
Entre las diligencias ordenadas, también se requirió determinar quién contrató los servicios de internet y telefonía celular en la propiedad, así como quién instaló el cerco eléctrico perimetral. Con el objetivo de establecer la titularidad de los vehículos, el juez pidió además que se informe si cuentan con Telepase y, en ese caso, a nombre de quiénes figura el servicio y cuáles fueron los medios de pago utilizados.
En paralelo, Aguinsky dispuso el relevamiento de los movimientos de las tarjetas Sube de Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, señalados como presuntos testaferros y titulares de la empresa Real Central S.R.L. A ambos se les otorgó un plazo de cinco días para presentarse y realizar su descargo ante el juzgado, según lo establecido en la resolución judicial.
Antes del traspaso de la causa al fuero Penal Económico, la Justicia había confirmado que la mansión perteneció a Carlos Tevez, luego fue adquirida por Malte SRL entre junio de 2023 y mayo de 2024, y finalmente pasó a manos de Real Central, donde figuran Pantano y Conte. Estas disposiciones constituyen las primeras medidas adoptadas por Aguinsky desde que asumió el control del expediente.
La causa Sur Finanzas investiga a una financiera que habría sido utilizada para el lavado de dinero proveniente del juego clandestino, mediante préstamos inflados a clubes con dificultades económicas. En el avance de la investigación, la tesorera de la firma declaró que recibió la orden de retirar computadoras de un galpón ubicado en Turdera. La mujer permanece detenida tras el hallazgo, en su domicilio, de computadoras, diverso material y las llaves de las cajas fuertes que se encontraban en el inmueble situado sobre Hipólito Yrigoyen al 11.800.
