INFORME DE ARCA VINCULA A UNA FIRMA RELACIONADA CON EL ENTORNO DE TOVIGGINO EN UNA CAUSA POR EVASIÓN Y LAVADO EN LA AFA
Un reporte oficial señala irregularidades en Malte SRL y su presunta utilización para blanquear 1,4 millones de dólares. La investigación judicial alcanza a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
Un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) identificó irregularidades en la firma Malte SRL, señalada como una sociedad sin capacidad operativa económica ni financiera. Según la documentación oficial, la empresa habría sido utilizada para blanquear activos por 1,4 millones de dólares y mantiene vínculos con el entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El caso forma parte de una investigación penal que también alcanza a la conducción de la entidad, incluido su presidente Claudio Tapia, por presuntas maniobras de evasión fiscal, apropiación indebida de fondos y utilización de sociedades pantalla.
El análisis técnico elaborado por ARCA en conjunto con la AFIP describe a Malte SRL como una estructura con características típicas de una empresa fantasma. Entre las irregularidades detectadas figuran cambios frecuentes de domicilio fiscal, múltiples objetos sociales sin relación entre sí y operaciones patrimoniales de alto valor —como transferencias de vehículos de alta gama, maquinaria e inmuebles— sin respaldo documental suficiente. El informe también señala que la compañía registró un solo empleado declarado durante los períodos analizados y que sus sedes impositivas se fijaron en Santiago del Estero, mientras que sus operaciones digitales se compartían con otras firmas como Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.
La investigación también determinó que la empresa no actuó como agente de retención en ejercicios de compras relevantes durante los años 2020, 2021, 2024 y 2025, una situación considerada incompatible con el volumen de facturación registrado. Además, se menciona la intervención de la escribana Gilda Milani en servicios que vinculan a Malte SRL con Luciano Pantano, identificado como uno de los actores dentro del entramado de operaciones bajo análisis.
El reporte de ARCA también señala que la empresa realizó operaciones de gran magnitud con la AFA sin respaldo patrimonial ni estructura operativa acorde. La causa judicial incluye además la presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por 19.300 millones de pesos generados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. En ese marco, el juez federal Diego Amarante ordenó la indagatoria de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y otros integrantes de la comisión directiva, junto con la prohibición de salida del país.
La investigación judicial también examina transferencias financieras realizadas entre 2021 y 2025 que, según la causa, habrían superado los 300 millones de dólares canalizados fuera del sistema bancario nacional mediante intermediarios y firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC. La Justicia rechazó los planteos de la defensa para cerrar el expediente y mantiene abierta la investigación sobre presunto lavado de activos y administración fraudulenta.
