PIDEN INDAGAR AL TITULAR DE ARCA POR PRESUNTO OCULTAMIENTO DE BIENES
El fiscal Sergio Rodríguez solicitó investigar a Andrés Vázquez por posibles delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio. El fiscal detalló maniobras que podrían configurar delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.
Según el dictamen, Vázquez habría omitido declarar inmuebles adquiridos en Miami y montado durante 15 años un esquema patrimonial para ocultar su condición de beneficiario final. La investigación describe una estructura compuesta por dos niveles: una red de sociedades en Argentina y otra en el exterior, conectadas entre sí para administrar bienes y dificultar su trazabilidad.
En el plano local, el funcionario habría operado a través de la firma Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados que le prestaba dinero para adquirir propiedades, le compraba vehículos y funcionaba desde un inmueble propio por el cual pagaba alquiler. Para el fiscal, este esquema permitió disimular incrementos patrimoniales no justificados.
En el exterior, la operatoria se habría realizado mediante sociedades panameñas y una firma radicada en Islas Vírgenes Británicas, con familiares como autoridades formales. A través de estas estructuras, Vázquez adquirió propiedades en Florida entre 2013 y 2015. La investigación señala que él y su entorno pagaban impuestos sobre esos bienes y recibían reintegros, lo que evidenciaría el control efectivo de los inmuebles.
El fiscal también advirtió inconsistencias entre los activos declarados y las inversiones realizadas. Indicó que mientras Vázquez informaba bienes líquidos por 44.000 dólares en 2012 y 2013, concretó operaciones por más de 1,1 millones de dólares. Además, se analizaron compras inmobiliarias en Argentina, incluyendo un departamento en Puerto Madero y un triplex adquirido en 2018, que habría sido escriturado por debajo de su valor estimado.
Con estos elementos, Rodríguez sostuvo que existen indicios de un mecanismo destinado a otorgar apariencia lícita a fondos presuntamente provenientes de dádivas. En ese marco, recomendó avanzar en la investigación judicial para determinar responsabilidades y el origen de los activos.
