AUTORIDADES DE LA AFA QUEDAN BAJO LA LUPA DE UN GRAN JURADO EN ESTADOS UNIDOS
Una investigación judicial en Miami evaluará si existen elementos para formular una acusación por presuntos delitos financieros vinculados con dirigentes y socios comerciales de la entidad.
Un Gran Jurado de Miami comenzará una serie de audiencias reservadas para determinar si corresponde presentar una acusación formal contra autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y determinados socios comerciales, en el marco de una investigación por presuntos delitos financieros que tramita en Estados Unidos.
De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia solicitaron registros bancarios, comunicaciones y documentación vinculada con la empresa TourProdEnter LLC y con Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. La pesquisa busca establecer si existen pruebas suficientes para avanzar con una imputación.
La investigación se centra en operaciones financieras realizadas a través de TourProdEnter LLC, sociedad radicada en Estados Unidos. Los investigadores procuran reconstruir el recorrido de los fondos y analizar la información reunida sobre distintas operaciones efectuadas mediante entidades bancarias estadounidenses.
Las audiencias del Gran Jurado constituyen una instancia previa a una eventual acusación formal. Con la prueba reunida durante esta etapa, ese cuerpo deberá resolver si existen fundamentos para que la Fiscalía avance con cargos en el proceso judicial.
