ESPERT BUSCA QUEDAR FUERA DE LA CAUSA POR LOS USD 200.000 VINCULADOS A “FRED” MACHADO
El exdiputado presentó un descargo de 65 páginas y pidió su sobreseimiento en la investigación por presunto lavado de activos. Aseguró que el dinero correspondió a un contrato de consultoría y negó que se haya probado su origen ilícito.
José Luis Espert presentó este miércoles ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, una ampliación de su indagatoria en la causa que investiga una transferencia de USD 200.000 que recibió en 2020 desde una cuenta de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, condenado recientemente por lavado en Estados Unidos. El exdiputado rechazó la imputación y solicitó su sobreseimiento o, de manera subsidiaria, la falta de mérito.
En su presentación de 65 páginas, acompañada por documentación, Espert sostuvo que los USD 200.000 provinieron de un contrato de consultoría relacionado con Minas del Pueblo. Según explicó, el acuerdo fue firmado y certificado ante escribano en junio de 2019 y cuenta con una apostilla internacional. También mencionó correos electrónicos incorporados al expediente, una reunión previa y tres testigos que, de acuerdo con su defensa, respaldan la existencia del vínculo contractual.
Uno de los ejes centrales del descargo fue el origen del dinero. “La imputación dice: ‘el dinero era ilícito’. Respondo: nadie lo probó”, afirmó. Espert argumentó que ningún tribunal argentino o extranjero determinó que esa transferencia específica procediera de un delito. “Sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’”, sostuvo.
El economista también rechazó haber utilizado mecanismos destinados a ocultar los fondos. Afirmó que las operaciones fueron realizadas a su nombre, incluidos movimientos bancarios, retiros, la compra de dos vehículos y una inversión inmobiliaria mediante un fideicomiso inscripto. También señaló que Varianza S.A. estaba registrada a su nombre y con sede legal en su domicilio. Sobre las cuestiones impositivas investigadas, aseguró que fueron corregidas mediante declaraciones rectificativas y el pago de los impuestos correspondientes.
Espert negó además que en 2019 y 2020 conociera un supuesto origen ilícito de los fondos vinculados a Machado y afirmó que en ese momento no existían alertas, causas o reportes sobre el empresario. Al finalizar su presentación, ofreció nuevas medidas de prueba y reclamó que la investigación continúe con todas las garantías, mientras espera que la Justicia resuelva su pedido de sobreseimiento.
