ACUSAN A UN TUCUMANO DE ESTAFAR A UNA EMPRESA LITÍFERA EN CATAMARCA POR MÁS DE $106 MILLONES
El hombre habría simulado ser intermediario autorizado de una fábrica de semirremolques para concretar la operación con Liex, operadora del proyecto Tres Quebradas. La minera transfirió más de $106 millones, pero los cheques entregados posteriormente no tenían fondos y las dos unidades terminaron secuestradas.
Una presunta estafa por más de $106 millones tiene como protagonista a un hombre de 48 años, oriundo de Tucumán, acusado de quedarse con el dinero que una empresa minera de Catamarca había destinado a la compra de dos semirremolques.
El hecho involucra a Liex, operadora del proyecto litífero Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá y controlado por la compañía china Zijin Mining. Según la investigación judicial, el acusado se habría presentado como representante de la firma Transporte Santino y ofrecido dos unidades nuevas de la marca Idero.
La operación comenzó en noviembre de 2024, cuando la minera necesitaba incorporar semirremolques para sus actividades. Antes de concretar la compra, personal de Liex se comunicó directamente con la fábrica para consultar si el supuesto intermediario estaba autorizado a comercializar los vehículos. Desde la empresa confirmaron que trabajaba como intermediario, aunque para la Fiscalía esa respuesta habría sido previamente coordinada por el acusado.
De acuerdo con la acusación, el hombre habría conseguido ese respaldo mediante la promesa de una operación comercial mucho mayor, que contemplaba la posible adquisición de unos 50 semirremolques.
Con esa confirmación, la minera avanzó con la compra. Las facturas se emitieron el 28 de noviembre y, al día siguiente, Liex transfirió $106.723.950 a una cuenta bancaria a nombre del acusado.
CHEQUES SIN FONDOS Y UNIDADES SECUESTRADAS
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, el dinero recibido no habría llegado a la fábrica. Recién el 19 de diciembre, el acusado entregó a Idero ocho cheques de pago diferido por aproximadamente $12 millones cada uno, con vencimientos entre febrero y septiembre de 2025.
Sin embargo, los documentos fueron rechazados por falta de fondos. Posteriormente, fueron reemplazados por otros cheques y Echeqs, que tampoco pudieron ser cobrados.
En marzo de 2025, dos semirremolques llegaron a Catamarca, pero la situación tuvo un nuevo giro meses después, cuando un allanamiento terminó con el secuestro de ambas unidades. De esta manera, la empresa minera quedó sin el dinero transferido y sin los vehículos que había adquirido.
LA CAUSA JUDICIAL
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I de Tucumán, conducida por Diego López Ávila.
Durante una audiencia, el auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto formuló cargos contra el hombre por el delito de estafa en calidad de autor y solicitó medidas de coerción por un plazo de seis meses.
Entre las condiciones requeridas se encuentran la obligación de permanecer a disposición de la Justicia, no entorpecer la investigación y mantener actualizado su domicilio.
La causa continúa en etapa investigativa y busca determinar las responsabilidades en la operación que terminó con una presunta maniobra fraudulenta por más de $106 millones.
Sugerencia editorial: mantendría siempre expresiones como «acusado», «presunta estafa» y «habría» para respetar la presunción de inocencia mientras avanza la investigación.
