TREINTA ALLANAMIENTOS EN UNA CAUSA POR PRESUNTO LAVADO QUE INVOLUCRA A SUR FINANZAS
La jueza María Servini ordenó operativos simultáneos para investigar una presunta maniobra cambiaria a través de la firma inscripta como “Centro Integral de Inversiones”.
La Policía Federal Argentina realizó 30 allanamientos simultáneos en el marco de una causa que investiga un presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas. Las medidas fueron ordenadas por la jueza federal María Servini y ejecutadas por la Superintendencia de Investigaciones. Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios particulares y oficinas comerciales relacionadas con la razón social “Centro Integral de Inversiones”, bajo la cual estaría formalmente inscripta la firma.
Según fuentes judiciales, el objetivo central de los operativos fue asegurar evidencia documental y tecnológica para reconstruir el circuito financiero bajo análisis. La investigación apunta a una maniobra conocida como “rulo financiero”, que habría consistido en la compra de dólares al tipo de cambio oficial con autorización del Banco Central, la presentación de declaraciones juradas para acceder al mercado oficial y la posterior reventa de esas divisas en el mercado informal, obteniendo ganancias por la brecha cambiaria.
De acuerdo con la hipótesis judicial, el esquema habría movilizado alrededor de 500 millones de dólares mediante un entramado de empresas y casas de cambio. La Justicia busca determinar la trazabilidad de las operaciones, identificar los pedidos de divisas cursados ante el Banco Central y establecer el destino final de los fondos.
En los registros oficiales, la titularidad de la firma figura a nombre de la madre de Ariel Vallejo, aunque en el mercado financiero se lo señala como responsable del crecimiento y manejo de la compañía. Entre los domicilios allanados se encuentra el de Silvia Torrado, directora de la sociedad y presunta socia de la madre de Vallejo, lo que refuerza la hipótesis de que la operatoria no se limitaba al ámbito formal.
Durante los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación contable. El material será sometido a peritajes para reconstruir comunicaciones y movimientos financieros. La causa se suma a otros expedientes federales que analizan esquemas similares, aunque en este caso la investigación se centra exclusivamente en la presunta utilización del mercado oficial de cambios para obtener beneficios ilegítimos.
